- 동일자, 동일인 1만불 초과 외국환은행 등의 외국환매입

- 동일자, 동일인 1만불 초과 외국통화, 여행자카드, 여행자 수표를 매각

- 지급인별 연간 1만불 초과 증여성 송금

- 지급인별 연간 5만불 초과 해외예금 송금

- 연간 10만불 초과 해외유학생, 해외체재자의 여행경비 송금

- 건당 1만불 초과 외국환은행을 통한 지급 등 내역

- 환전영업자의 동일자, 동일인 1만불초과 외국통화 및 여행자수표매입

- 거주자, 비거주자채권, 채무상계신고내역

   -- 거주자가 일방의 금액이 미화 50만불 이하인 상계

   -- 국내 출자액 1천만불이상 외국인투자기업 상계

- 상호계산신고서 및 폐쇄신고

- 거주자의 1만불초과 대외지급수단 휴대수출

    -- 일반해외여행자(세관장), 기타(한국은행총재)

** 2015년 외국환거래법 개정으로 외환규제 대대적으로 완화예정임